Региональное информационное агентство
поиск по статьям и новостям

В Татарстане задержана группа обнальщиков

26.06.2017, 16:28      Новости Елабуги

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Источник: zur.ru
 Читайте также:

В Болгаре открылся Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

В Болгаре в четвертый раз окрылся Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». По словам ведущего церемонии открытия, в этом году в фестивале примут участие 600 реконструкторов из 30 регионов России и 8 стран зарубежья. С приветственным словом перед зрит..

Музейщики Елабуги получили необычный подарок

Это оказалось сувенирное мыло из серии, посвященной поэтам, чья жизнь тесно связана с городом Шуя. Сотрудники Мемориального комплекса Марины Цветаевой получили необычную посылку из села Васильевское Шуйского района Ивановской области. «Недавно мы получили неожида..

В клинике КФУ планируют провести капремонт

В Казани разрабатывается документация для капитального ремонта здания по ул. Вишневского, 2а. В доме находятся несколько медицинских центров, в том числе и Университетская клиника КФУ. Новость об аукционе на определение поставщика была размещена на сайте госзакупок. Нач..

В ресторанах и барах запретят кальяны и вейпы

В российских ресторанах, барах и предприятиях общественного питания планируется полностью запретить электронные сигареты и кальяны, пишет газета  Известия  со ссылкой на проект “Формирование у россиян здорового образа жизни”. “Общая идея законопроекта, которы..

“Будущее образования или образование будущего”: диалог власти и общества

Как учить детей «с кнопкой на пальце», грядущие реформы образования и новые проекты обсудили руководители Татарстана, учителя и родители. 7 августа в городском Дворце культуры Елабуги состоялось торжественное открытие VIII Международного фестиваля школьных учителей. В п..

Девочка спасла выброшенного в мусорный бак новорожденного младенца

Несовершеннолетняя девочка в Чите спасла ребенка, оставленного в мусорном баке. Школьница услышала детский плач, доносившийся из лежащий в груде мусора коробки. Внутри девушка обнаружила младенца, родившегося не более двух часов назад. Она отнесла ребенка домой и самост..

В Беларуси во время штурма притона задержан священник РПЦ

В Беларуси в ходе штурма притона с проститутками задержан священник русской православной церкви отец  Николай Киреев , передает « Эхо Москвы ». По предварительной информации, он подозревается в организации интим-услуг. Киреев служит в храме святых апостолов Петра и Павл..

Подарок елабужанам: джаз-оркестр, салют и «Ночь науки»

Елабужский институт КФУ приглашает елабужан присоединиться к научно-образовательной акции и культурно-развлекательной программе VIII Международного фестиваля школьных учителей. 7 августа в Елабуге под открытым небом выступит джазовый оркестр «Визит». Венчает программу г..

Мнение редакции интернет сайта riasv.ru никогда не совпадает с мнением, высказанным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города
Copyright © 2014-2017 riasv.ru - региональное информационное агентство