Региональное информационное агентство
поиск по статьям и новостям

В Татарстане задержана группа обнальщиков

26.06.2017, 16:28      Новости Елабуги

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Источник: zur.ru
 Читайте также:

Третьеклассница из Чечни получит iPhone X за лучшее стихотворение про Путина

Ученица 3-го класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева победила в конкурсе стихотворений про главу российского государства Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram. В записи говорится, что девочка пишет стихи и владеет че..

В Татарстане ожидается туман, снег и гололед

В ближайшее время на дорогах Татарстана будет периодически возникать гололедица, а завтра в республике прогнозируется туман. Об этом сообщает гидрометцентр РТ. Так, завтра, 5 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами слабый снег. Ночью и утром в отдельных район..

В Крыму планируют создать винный туристический маршрут

Винный туристический маршрут планируют запустить в Крыму для развития туризма в межсезонье, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. В Крыму в субботу впервые стартовал фестиваль молодого вина и гастрономии “#Ноябрьфест”. Презентации винодельче..

МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице

МЧС РТ предупредило об ухудшении погодных условий в республике 2 ноября. Об этом сказано на официальном сайте ГУ МЧС по РТ. Согласно информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, на территории республики ожидаются сильный юго-з..

В ДТП в Казани пострадали пять человек

В Казани при столкновении двух авто пострадали пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сегодня ночью напротив дома №35 по улице Магистральная столкнулись «Лада» 14-й модели и «Лада» 12-й модели. Прибывшие на место аварии сотрудники П..

В Набережных Челнах на оживленной улице полностью выгорел автомобиль

В Челнах на оживленной улице полностью выгорел автомобиль, сообщают пользователи соцсети. ЧП произошло сегодня на улице Шамиля Усманова, на участке дороги возле «Тойота-центра», примерно, в половине четвертого вечера. Очевидцы происшествия утверждают, что сначала прозву..

Российский вертолет потерпел крушение у берегов Шпицбергена‍

Российский вертолет потерпел крушение в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген), сообщила спасательная служба Северной Норвегии в своем  Twitter . “Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в двух-трех километрах от Баренцбурга. Спасательная с..

Татарстан вошел в число регионов-лидеров России по производству тепличных овощей

Валовой сбор тепличных овощей в целом по России составляет 550,5 тыс. т, что на 24,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ. В частности, собрано 381,5 тыс. т огурцов (в 2016 г. – 322,1 тыс. т) и 160,3 тыс. т томатов (в 2016 г. ..

Мнение редакции интернет сайта riasv.ru никогда не совпадает с мнением, высказанным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города
Copyright © 2014-2017 riasv.ru - региональное информационное агентство