Региональное информационное агентство
поиск по статьям и новостям

В Татарстане задержана группа обнальщиков

26.06.2017, 16:28      Новости Елабуги

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Источник: zur.ru
 Читайте также:

“Будущее образования или образование будущего”: диалог власти и общества

Как учить детей «с кнопкой на пальце», грядущие реформы образования и новые проекты обсудили руководители Татарстана, учителя и родители. 7 августа в городском Дворце культуры Елабуги состоялось торжественное открытие VIII Международного фестиваля школьных учителей. В п..

Девочка спасла выброшенного в мусорный бак новорожденного младенца

Несовершеннолетняя девочка в Чите спасла ребенка, оставленного в мусорном баке. Школьница услышала детский плач, доносившийся из лежащий в груде мусора коробки. Внутри девушка обнаружила младенца, родившегося не более двух часов назад. Она отнесла ребенка домой и самост..

В Беларуси во время штурма притона задержан священник РПЦ

В Беларуси в ходе штурма притона с проститутками задержан священник русской православной церкви отец  Николай Киреев , передает « Эхо Москвы ». По предварительной информации, он подозревается в организации интим-услуг. Киреев служит в храме святых апостолов Петра и Павл..

Подарок елабужанам: джаз-оркестр, салют и «Ночь науки»

Елабужский институт КФУ приглашает елабужан присоединиться к научно-образовательной акции и культурно-развлекательной программе VIII Международного фестиваля школьных учителей. 7 августа в Елабуге под открытым небом выступит джазовый оркестр «Визит». Венчает программу г..

В Испании впервые пройдет Сабантуй

14 августа в Аликанте (Испания) впервые пройдет Сабантуй. Мероприятие пройдет в зеленом парке Parque el recorral, сообщается на портале Aipea.es. В программе мероприятия: спортивно-развлекательные состязания, национальные лакомства, палитра татарских костюмов, концерт м..

Ухудшение погодных условий ожидается в Татарстане

Об ухудшении погодных условий предупредили синоптики Татарстана. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, вечером 5 августа и ночью 6 августа на территории республики местами ожидаются гроза, сил..

«Евровидение» изменило регламент из-за скандала с участием Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) внес ряд поправок в регламент песенного конкурса «Евровидение». Причиной для этого стала ситуация с недопуском на конкурс российской участницы Юлии Самойловой, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве, сообщается на сай..

Сколько россиян женятся по любви

В ходе совместного исследования НИУ ВШЭ и РГСУ, были опрошены 2 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. Опрос показал, что основной мотив для вступления в брак у современных молодых людей — это любовь. — Основной мотив для создания семьи — потребность в близком человеке. ..

Мнение редакции интернет сайта riasv.ru никогда не совпадает с мнением, высказанным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города
Copyright © 2014-2017 riasv.ru - региональное информационное агентство