Региональное информационное агентство
поиск по статьям и новостям

В Татарстане задержана группа обнальщиков

26.06.2017, 16:28      Новости Елабуги

МВД по РТ пресечена деятельность преступной группы, участники которой через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники УМВД по РТ задержали восемь жителей Казани, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

13 июня ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Следствием установлено, что злоумышленники действовали с января 2015 по май 2017 года в составе трех самостоятельных преступных групп, объединенных одним умыслом на совершение незаконных банковских операций, обналичивания и транзита денежных средств. Организатор преступного сообщества – 49-летний казанец – лично руководил одной из групп.

Двумя другими группами, по данным источника ИА «Татар-информ» в правоохранительных органах, управляли двое его знакомых, которым 42 и 55 лет.

Участники преступного сообщества подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках РТ счета подконтрольным юридическим лицам и снимали наличные со счетов.

В результате преступники извлекли доход более 50 миллионов рублей.

По информации источника ИА «Татар-информ», с января 2015 по май 2017 года группа осуществила незаконные банковские операции на общую сумму свыше 2,5 миллиардов рублей.

По данным источника, Вахитовский районный суд Казани уже избрал участникам преступной группы меру пресечения.

Трое задержанных взяты под стражу, четверо помещены под домашний арест, с еще одного взята подписка о невыезде.

Источник: zur.ru
 Читайте также:

Психологи рассказали, как не потерять романтику и страсть в отношениях

Доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол рассказали, как надолго сохранить пыл страсти и романтику в отношениях влюбленных. По их мнению, для этого возлюбленным необходимо встречаться не чаще двух раз в неделю, а ..

Житель Татарстана сорвал джекпот в первый день нового года

Житель Татарстана стал миллионером в первый день нового года благодаря выигрышу в лотерее. Об этом пишут «Вести КАМАЗа». Татарстанец получит 250 млн рублей – таков был джекпот розыгрыша. Всего между победителями распределят более 2 млрд рублей. Имя и адрес прожив..

Смертельная авария в Пестречинском районе

Появились фото с места столкновения фургона «Мерседес» с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа и большегруза «МАН» в Пестречинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло вчера вече..

Умер композитор Владимир Шаинский

Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает сайт телеканала «Культура». Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие. Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокод..

Авария на трассе М7

24 декабря 2017 года в 10:00 на трассе М7 “Волга” РТ Елабужского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Ваз 21093 двигаясь со стороны г. Уфа не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения...

Фигуристка из Татарстана стала чемпионкой России в парном фигурном катании

В Санкт-Петербурге завершился предпоследний вид программы чемпионата России по фигурному катанию. Были разыграны медали в парном катании. Победу одержали  Евгения Тарасова  и  Владимир Морозов (Татарстан-Москва). Набрав 223.34 балла, они опередили  Ксению Столбову  и  Ф..

Голикова назвала число россиян, живущих за чертой бедности

В России более 20 миллионов человек живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума. Такие данные на XVII съезде «Единой России» озвучила глава Счетной палаты РФ  Татьяна Голикова . Она отметила, что сейчас фиксируется снижение доходов населения на 1,4%,..

Госдума утвердила выплаты при рождении первенца

Госдума утвердила выплаты при рождении первенца, сообщает РИА Новости. Депутаты приняли законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка в третьем, окончательном чтении. В следующем году средний размер пособия составит 10 523 руб., в 2019 году —..

Мнение редакции интернет сайта riasv.ru никогда не совпадает с мнением, высказанным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города
Copyright © 2014-2017 riasv.ru - региональное информационное агентство